യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ ടെലികോം കമ്പനിയുടെ സിഇഒയ്ക്ക് എതിരെയാണ് ബ്ലാക്ക് റോക്കിൻ്റെ (BlackRock) സ്വകാര്യ ക്രെഡിറ്റ് നിക്ഷേപ വിഭാഗവും മറ്റ് വായ്പാ ദാതാക്കളും ചേർന്ന് 500 മില്യൺ ഡോളറിലധികം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് റോക്കിൻ്റെ (BlackRock) സിഇഒ ആയ ലാറി ഫിങ്കിന് (Larry Fink) എതിരെയല്ല, മറിച്ച് ബങ്കിം ബ്രഹ്മഭട്ട്(Bankim Brahmbhatt) എന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സിഇഒയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനികൾക്കും എതിരെയാണ്.
🚨 തട്ടിപ്പ് ആരോപണത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ
- ആരോപണവിധേയൻ: ബങ്കിം ബ്രഹ്മഭട്ട് (Bankim Brahmbhatt).
- കമ്പനികൾ: യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ ടെലികോം സേവന കമ്പനികളായ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ടെലികോം (Broadband Telecom), ബ്രിഡ്ജ്വോയിസ് (Bridgevoice) എന്നിവയുടെ ഉടമ.
- വായ്പാ ദാതാക്കൾ: ബ്ലാക്ക് റോക്കിൻ്റെ സ്വകാര്യ ക്രെഡിറ്റ് നിക്ഷേപ വിഭാഗമായ എച്ച്പിഎസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് പാർട്ണേഴ്സ് (HPS Investment Partners) ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുഎസ് വായ്പാ ദാതാക്കൾ.
- തുക: ഏകദേശം $500 മില്യൺ ഡോളറിലധികം (വായ്പാ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ട്).
- പ്രധാന ആരോപണം:
- വായ്പകൾക്കുള്ള ഈടായി (Collateral) ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി, കമ്പനി വ്യാജ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളുകൾ (Accounts Receivable – ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകാനുള്ള പണം) നിർമ്മിച്ചു.
- ഈ വ്യാജ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് വ്യാജ ഡൊമൈനുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇമെയിലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇവ യഥാർത്ഥ ടെലികോം കമ്പനികളെ അനുകരിക്കുന്നവയായിരുന്നു.
- വായ്പാ ദാതാക്കൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ബ്രഹ്മഭട്ടിൻ്റെ കമ്പനികൾ നൽകിയ ഉപഭോക്തൃ ഇമെയിലുകൾ എല്ലാം വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
- ഈടായി നൽകേണ്ട ആസ്തികൾ ഇന്ത്യയിലെയും മൗറീഷ്യസിലെയും ഓഫ്ഷോർ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതായും വായ്പാ ദാതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.
- നിലവിലെ അവസ്ഥ:
- ബ്രഹ്മഭട്ടിൻ്റെ കമ്പനികൾ 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ പാപ്പരത്തത്തിന് (Bankruptcy) അപേക്ഷിച്ചു.
- വായ്പാ ദാതാക്കൾ ഓഗസ്റ്റിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു.
- ബ്രഹ്മഭട്ടിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ബ്രഹ്മഭട്ട് നിലവിൽ എവിടെയാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയതായി എച്ച്പിഎസ് ചില ക്ലയൻ്റുമാരെ അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഈ തട്ടിപ്പ് കേസ് ബ്ലാക്ക് റോക്ക് നേരിട്ട് നടത്തിയതല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ നിക്ഷേപ വിഭാഗം വായ്പ നൽകിയ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ സിഇഒക്ക് എതിരെയാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
