പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ശ്രീ ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ ഗോകുലം ഗോപാലന് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) വീണ്ടും നോട്ടീസ് അയച്ചു. വിദേശനാണയ വിനിമയ ചട്ടലംഘനവുമായി (ഫെമ) ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഏപ്രിൽ 22-ന് കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി. ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്നാണ് നോട്ടീസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇ.ഡി.യുടെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ ഗോകുലം ഗോപാലനെ ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫെമ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് ചിട്ടികൾക്കായി പണം സ്വീകരിച്ചതാണ് കേസിനാധാരം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2022-ൽ ഇ.ഡി. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിലെ തുടർ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ.
ചിട്ടികളിൽ ചേർന്ന പ്രവാസികളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കണമെന്ന് ഇ.ഡി. ഗോകുലം ഗോപാലനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പെൻഡ്രൈവിലാക്കി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനാണ് ഇ.ഡി.യുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിർദ്ദേശം. ഏകദേശം 593 കോടി രൂപയോളം പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി ചിട്ടികൾക്കായി സ്വീകരിച്ചതായാണ് ഇ.ഡി.യുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. ഇതിൽ 75 ശതമാനത്തോളം തുക പണമായിട്ടാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഇ.ഡി. സംശയിക്കുന്നു. ഇത്രയധികം തുക പണമായി സ്വീകരിച്ചതിലെ ഉറവിടം, വിനിമയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ഇ.ഡി. അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
ചിട്ടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിലവിലുള്ള നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഗോകുലം ഗോപാലൻ ഇ.ഡിക്ക് നൽകിയ മൊഴിയിൽ അറിയിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. ചിട്ടിയിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം പലരും വിദേശത്തേക്ക് പോയതായും അദ്ദേഹം മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിയമലംഘനമായി കണക്കാക്കാമോ എന്ന കാര്യവും ഇ.ഡി. പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
നേരത്തെ ഈ കേസിന്റെ ഭാഗമായി ഗോകുലം ഗോപാലൻ്റെ ചെന്നൈയിലെയും കോഴിക്കോട്ടെയും ഓഫീസുകളിൽ ഇ.ഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാപകമായ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഗോകുലം ഗോപാലനെ ഇ.ഡി. വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നിയമ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഗോകുലം ഗോപാലൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും ഇ.ഡി. ശ്രദ്ധയോടെ പരിഗണിച്ചേക്കും.
