‘ഡങ്കി മനുഷ്യക്കടത്ത്’ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ബോബി പട്ടേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരത്കുമാർ രാംഭായ് പട്ടേലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
വ്യാജ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിസ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിൽ പട്ടേൽ പങ്കാളിയാണെന്ന് ഇഡി പറയുന്നു. യഥാർത്ഥ യാത്രക്കാരായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയ വ്യക്തികൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ പാസ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
അന്വേഷണത്തിൽ പട്ടേലും കൂട്ടാളികളും ഒരു യാത്രക്കാരന് 60 മുതൽ 75 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ദമ്പതികൾക്ക് 1 മുതൽ 1.25 കോടി രൂപ വരെയും കുട്ടികളുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1.25 മുതൽ 1.75 കോടി രൂപ വരെയും ഈടാക്കിയതായി കണ്ടെത്തി.
